Полиция выявила схему хищения на 100 млн рублей из столичного банка

МВД раскрыло мошенничество, связанное с хищением активов столичного коммерческого банка на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Денежные средства выводились под видом выдачи кредитов подконтрольным коммерческим организациям. Займы выдавались без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета других аффилированных организаций и присваивались. Впоследс​твии с целью сокрытия следов преступления фирмы-заемщики и задействованные в схеме компании были ликвидированы», — сообщила она.

По этому уголовному делу в столичном регионе были проведены обыски более чем по 25 адресам, на дому у подозреваемых и в офисах. Изъято 30 печатей фирм-«однодневок», 25 электронных ключей системы «банк-клиент», а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Бывший председатель совета директоров арестован, а акционер помещен под домашний арест.

В мае замруководителя Федеральной таможенной службы Тимур Максимов рассказал, что общий объем капитала, выведенного из России незаконно, за год сократился почти в 20 раз – с 170 до 9 млрд руб. Это произошло благодаря изменениям законодательства в части ужесточения порядка регистрации юрлиц и повышения рисков для неблагонадежных компаний. Тем не менее основная часть нарушений продолжает выпадать на валютные операции по импортным контрактам, которые заключают фирмы-однодневки.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*